Финансовый мониторинг : управление рисками отмывания денег в банках
 
 
ISBN: 978-5-406-02164-4
УДК: 336.7
ББК: 65.26
 
Москва: КНОРУС, ЦИПСиР, 2012
Number of pages: 279
 

No view is available.

Bibliographic description

Annotation
Рассматриваются вопросы, связанные с осуществлением в кредитных организациях работы, направленной на противодействие легализации доходов, полученных преступным путем. Приведен международный опыт развитых стран в области правового обеспечения данного направления деятельности в банковском бизнесе.
Даны рекомендации для специалистов риск-подразделений и служб внутреннего контроля по проведению проверок, связанных с контролем качества мероприятий, направленных на минимизацию рисков отмывания денег.
Для банковских специалистов, практикующих консультантов и аудиторов, а также преподавателей, аспирантов и студентов, обучающихся финансовым специальностям в вузах.

Contents

MARC record