Предотвращение отмывания денег и финансирования терроризма : практическое руководство для банковских специалистов
 
 
ISBN: 978-5-9614-5200-6
УДК: 347.73
ББК: 67.911.221.3
 
Number of pages: 315
Редактор: Суворова П.
Перевод с английского: Портянкиной А.
 

No view is available.

The book is accessible only through subscription.

Bibliographic description

Annotation
Отмывание денег и финансирование терроризма — основные проблемы, с которыми приходится бороться множеству государств мира. Основную роль в этой борьбе играет эффективный надзор за финансовыми учреждениями, которые не должны попасть под контроль криминальных кругов. Книга описывает основные аспекты эффективного надзора за банковской деятельностью: начиная с целей и задач контроля над банковскими учреждениями, сотрудничества с национальными и международными органами, занимающимися борьбой с отмыванием денег/финансированием терроризма, и заканчивая проведением выездных и документарных проверок, наложением санкций и принудительным правоприменением.

Книга адресована банковским работникам и специалистам в области финансового контроля.

Contents

MARC record